откриването на казино в Гринсбурге
СЕЙНТ ЛУИС-правителството на САЩ, за засилване на разследване на паричните потоци от хазартната гледна Макао, за да се гарантира, че американските казина, работещи там, не са използвани като канали за насочване на приходите от престъпления от Азия и други страни във финансовата система на САЩ.Два източника, запознати с този въпрос, се съобщава, че агентите на отдела на наказателното изпълнително звено Данъчната служба на САЩ през миналия месец отидохме в Макао за събиране на информация.Представител на Данъчното управление на САЩ отказа да коментира в сряда.Източници, които в условия на анонимност, съобщи, че Адам Щайнер, специален агент за надзор по време на службата за вътрешни приходи-Наказателно разследване (IRS-CI), призна пътуване до Макао на конференция за борба с прането на пари в Лас Вегас на 12 юни откриването на казино в Гринсбурге. Медиите са изключени от залата по време на речта на агент.Подразделение на Министерството на финансите на САЩ за борба с прането на пари и внимателно проучване на паричните потоци от казината на Макао.Е ясно, проверява ли IRS-CI дейността на един или няколко казина в САЩ в Макао предмет на евентуално наказателно преследване за това, че те не контролираха транзакция във връзка с дейности по изпиране на пари, въпреки че бивши служители на федералните правоприлагащи органи, които имат опит в провеждане на такива разследвания, заявиха по-рано тази седмица, че е възможно Пенсилвания.
Las Vegas Sands Corp, Wynn Resorts и MGM Resorts International, са влезли на територията на Китай повече от десет години.Тези компании в сряда не веднага отговори на запитванията за коментар.Целта на пътуването агенти, може би, беше проверка на операциите, извършени от Макао в казина в САЩ, тъй като на строг контрол за поверителност в Макао затруднил да IRS-ЦИ на достъп до финансовите документи от Съединените Щати, заяви тази седмица, един бивш служител на правоохранителните органи, който има опит в проследяване на пари на казиното.Макао, малка бивша португалска колония, която сега е специален административен район на Китай, е единственото място в Китай, където гражданите могат законно да се играе в казино.Годишен доход достига 45 милиарда долара през 2013 година откриването на казино в Дамфрисе. Служители на американското министерство на Финансите публично са изразили загриженост, че средствата от неизвестен произход може да дойде от Макао в Лас Вегас за финансиране на хазартни игри китайски high rollers, че може да допринесе за пране на големи суми, ако в казина в САЩ няма да има подходящ контрол за откриване на съмнителни транзакции.Щайнер от IRS-CI представено на конференция с предупреждение за значението на такъв контрол и заплахата от граждански или наказателни санкции по отношение на казино игри, в които ги няма, съобщиха някои от первоисточников, присъстващи в залата.Говорейки по време на същата конференция, Дженифър Шаски Калвери, директор на Мрежата на министерство на Финансите за борба с финансовите престъпления, заяви, че правилата изискват, за да казино на САЩ да проверяват пари, изпратени свързани казино или посредници в игрите, известни като "оператори на хазартни игри в Макао щата Вирджиния. "В тези ситуации трябва да се притеснявате за проблеми с потенциално незаконни източници на средства и за силата на контрол (за борба с изпирането на пари) в юрисдикцията на задграничната", - каза Шаски по време на представление. postgresql create logical replication slot.
Избор на купувач :
- Poker to sztuka wielki szu
- Postgresql create logical replication slot
- Betmgm casino michigan phone number
- пакети от услуги
- най-добрият онлайн покер за истински пари reddit
- Poker srl през Австрия модена
- казино golden mesa в гаймоне ок дата на откриване
- съвети за покер
- паркинг в казино юпитер gold coast
- най-добрият онлайн покер за истински пари
- проверка на палто в казино rivers
- казино с депозит от 3 паунда в обединеното кралство
- дали на фондовия пазар е същото