има ли в поконосе казино

Кой знаеше, че толкова много играчи с високи залози изкарват прехраната си като "студент" или "домакиня"?В рамките на усилията за борба с прането на пари, организираната престъпност преглед на финансите на казино показа, че тези две професии представляват необичайно голяма част от high rollers в Британска Колумбия, в резултат на главен прокурор на Британска Колумбия поставя въпроса, откъде всъщност идват милиони долари, преминавайки през казино провинция.Представители на хазартния бизнес са извършили проверка на финансовите операции в казино River Rock в Ричмънд за годината, надявайки се изведат закономерности, които може да даде представа за пране на пари на организираната престъпност.Но невероятни резултати са били получени от хора, определени като играчите с високи залози и от професии, за които те не са съобщени.През 2015 г има ли в поконосе казино. самоописанные "съпруги" представляват шеста по големина професионална група, след като направи залози на стойност над 14 милиона канадски долара (11,2 милиона долара).За домакини, обменявших повече от 50 000 долара в казино "клетка", 87% от тези транзакции са били квалифицирани като "необичайно". "Най-забележителното нещо в европа и домакини на това, че това е група от хора, които нямат никакъв източник на доходи", - каза генералният прокурор на Британска Колумбия Дейвид Эби в интервю за вестник " Globe and Mail.
"Не ми е ясно, защо това да не доведе до по-нататъшно следствена работа и се опитва да гарантира, че хората показаха, откъде са взели пари" има ли на вратата на фурната слот за почистване. За една година казино увидело 36 играчи на масите с високи залози, които установили себе си като "студенти" има ли в палацо казино. Те са поставили общо 2,3 милиона канадски долара (1,84 милиона долара), а само един студент е поставил 819 000 канадски долара (656 000 долара).Най-често срещаната професия, търговия, хайроллерами, може да изглежда малко по-малко подозрителни: 135 души, съобщиха, че са работили в сферата на недвижимите имоти, след като прекара в рамките на една година повече от 53 милиона канадски долара (42,5 милиона долара).Обаче аудиторам е трудно да се определи, доколко легитимни са тези или други големи играчи.От клиенти, които са не по-малко от 1 милион долара, 52 на компанията са били включени.Но тъй като повечето от тези фирми базирани в Китай, е трудно да се определи, дали тези компании за генериране на приходи, които законно позволява на играчите да се харчат за тези нива.Опасения относно обхвата на прането на пари в казино на Британска Колумбия доведе до въвеждането на нови политики, насочени към борбата с превод на пари чрез курорти в района на Ванкувър.Казино в Британска Колумбия, сега ще трябва да следва директивите на FinCEN, подобен на директивите на американските казина, с играчи, които правят големи суми в брой или облигации, ще трябва да представят декларация за източника на средствата.Физически лица, ще са нужни като подходящи идентификационни данни, така и данни за банкова сметка, както и за повторете големи депозити на операторите ще трябва да се уверите, че средствата не са подозрителни по природа, преди да вземе повече пари на този патрон.Според Эби, ситуацията е станал толкова сериозен, че схеми за изпиране на пари в района са станали известни като "ванкуверская модел". Главният прокурор каза, че парите често несъстоятелност от Британска Колумбия, обратно в Китай през подови китайските банки.Кралската канадска конна полиция заподозрила, че парите, изпрано чрез казино Британска Колумбия, могат да финансират наркосети и тероризъм.Въпреки, че в бъдеще, вероятно, ще бъдат въведени и допълнителни процедури за борба с прането на пари, Эби казва, че казината, най-малко, предприели първите стъпки за по-задълбочено проучване на подозрителни транзакции с пари в брой blackjack rubber coat number 57.

"Ние правим това сега, питам:" Откъде имате тази кутия с пари в брой? "- каза Эби blackjack rules 2 pickup 2. "Буквално кутия, или дамска чанта, пари". blackjack rubber coat 57 dry time.

има ли в поконосе казино

Избор на купувач :

Споделете в социални мрежи:

има ли в поконосе казино

има ли на вратата на фурната слот за почистване

има ли в палацо казино

blackjack rubber coat number 57

blackjack rules 2 pickup 2

blackjack rubber coat 57 dry time