какъв по-добър начин уикенда за грабеж в казино
Филипински съвет за борба с прането на пари (AMLC) обяви, че ще пусне нова нормативную база за казино индустрията до края на октомври.Правителствен орган, отговарящ за борбата с опасност за изпиране на пари във Филипините, ще въведе нови правила за управление на казино в страната като "осигурените лица" в съответствие с наскоро промяна в Закона за борба с изпирането на пари 2001 година.От момента на подписването на законопроект още през месец юли ние звена за борба с прането на пари на Централната банка на Филипините е 90 дни-до 27 октомври - за въвеждане на нови правила и разпоредби.Сред тези насоки ще правила KYC (опознай клиента), в които подробно се описва как казино трябва да спазват разпоредбите за борба с изпирането на пари с оглед на профили на риска.Говорейки пред местните новини агенции, изпълнителен директор на AMLC адвокат Мел Георги Расела каза: "въз Основа на нашите на времето, бихме могли да се освободи за една седмица до крайния срок.Ние планираме в периода от 10 до 14 октомври, получи одобрението на нашите съответните съвета на директорите."Има подробни част IRR (но това може да отнеме известно време), така че стратегията е първо да се публикува IRR, а след това ние ще публикуваме насоки (например) KYC", - допълни той.Казино в съответствие с правилата AMCL ще бъдат принудени да проведе процедура KYC, докладват за съмнителни операции, покриване на парични операции на стойност около 100 хиляди долара и да водят счетоводни документи и транзакции KYC, наред с други неща. какъв по-добър начин уикенда за грабеж в казино.
Избор на купувач :
- как да печелим 15 скъпоценни камъни в казино в готварската книга треска
- колко зареждат банкомати казино
- Us вход в казино usclient tree
- атлас на покер в казино twin Река
- време на работа казино g в Абърдийн
- колко струва да отворите онлайн казина
- покер в казино датите на Река бай ин
- турнири по покер в казино Ривър Сити
- казино gulfport Мисисипи с изглед към острова
- курорт казино gulfport ms island view
- как да спечелите пари в казиното
- н и тор mv блекджек
- график на турнирите по покер в казино Ривър Сити